Chính sách chống rửa tiền (AML) là các hành động ngăn chặn tội phạm sử dụng những dịch vụ của công ty cho mục đích rửa tiền, cấp vốn khủng bố, và các hành vi trái pháp luật khác.
Với mục tiêu này, công ty đề ra chính sách nghiêm ngặt nhằm phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo kịp thời đến những cơ quan chức năng về bất kỳ hành vi đáng ngờ nào.
JMarkets, cũng như đa số các công ty cung cấp dịch vụ trong thị trường tài chính, luôn tuân thủ các nguyên tắc của chính sách Chống rửa tiền.
Theo như chính sách chống rửa tiền (AML)
- Việc rút tiền từ tài khoản giao dịch về phương thức khác với phương thức sử dụng khi nạp chỉ có thể thực hiện sau khi khách hàng đã rút về số tiền bằng với tổng số tiền nạp ban đầu vào cùng một tài khoản nạp tiền.
- Nếu tài khoản được nạp tiền từ nhiều hệ thống thanh toán khác nhau, số tiền rút về sẽ được chia ra theo tỉ lệ tương ứng với mỗi khoản nạp.
VÍ DỤ:
- Khoản nạp ban đầu: 28 USD thông qua Visa/Mastercard
- Khoản nạp thứ hai: 112 USD thông qua STICPAY
- Và 30 USD tiền lợi nhuận
Vậy theo như chính sách chống rửa tiền:
- Đầu tiên, bạn sẽ phải rút 28 USD thông qua Visa/Mastercard
- Thứ 2, rút $112 thông qua STICPAY
- Sau các khoản rút trên, bạn mới có thể tùy chọn phương thức để rút tiền lợi nhuận về.